Với nhiều người, "Kraken" gợi nhớ đến một con quái vật khổng lồ trong thần thoại biển cả. Nhưng với cộng đồng tiền mã hóa, Kraken là tên của một trong những sàn giao dịch crypto lớn và uy tín nhất thế giới.
Kraken là sàn gì?
Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung (CEX) lớn và uy tín trên thế giới. Được thành lập vào năm 2011 bởi Jesse Powell, Kraken có trụ sở tại San Francisco và hiện phục vụ hơn 6 triệu người dùng tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Sàn Kraken hỗ trợ giao dịch hơn 200 loại tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin (USDC), Tether (USDT), XRP cùng nhiều loại tiền mã hóa phổ biến khác. Ngoài giao dịch tiền mặt (spot trading), Kraken còn cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ (margin trading), hợp đồng tương lai (futures), staking và thị trường NFT.
Kraken được đánh giá cao về độ an toàn nhờ hệ thống bảo mật chặt chẽ, giao diện thân thiện với người dùng, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).
Kraken là một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới
Tháng 3/2021, Kraken trở thành sàn giao dịch tiền mã hóa đầu tiên cung cấp dữ liệu giá và khối lượng giao dịch cho Bloomberg Terminal – nền tảng tài chính uy tín toàn cầu. Đến tháng 6/2024, Kraken đứng thứ 6 thế giới về khối lượng giao dịch tiền mặt và thứ 5 về giao dịch phái sinh, với giá trị giao dịch trung bình mỗi ngày đạt khoảng 281 triệu USD (theo CoinMarketCap).
Tuy nhiên, Kraken cũng gặp phải một số vấn đề pháp lý. Tháng 11/2023, Kraken bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) kiện vì cáo buộc pha trộn tài sản của khách hàng và công ty, cũng như hoạt động như một sàn chứng khoán, cơ quan thanh toán và môi giới chưa đăng ký. Đến tháng 2/2024, Kraken đã nộp đơn yêu cầu miễn tội.
Tóm lại, Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, lâu đời và có ảnh hưởng trong ngành, mặc dù cũng phải đối mặt với những thách thức pháp lý trong quá trình phát triển.
Ai sáng lập ra sàn Kraken?
Kraken là một sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung (CEX) thuộc sở hữu của Payward Inc., được sáng lập bởi Jesse Powell – một trong những gương mặt tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử. Jesse Powell bắt đầu sự nghiệp trong ngành tài sản kỹ thuật số từ năm 2001. Ông tốt nghiệp Đại học Bang California chuyên ngành Triết học, đồng thời sáng lập một số dự án như Verge Gallery, Verge Center for the Arts và Internet Ventures & Holdings trước khi chuyển hẳn sang lĩnh vực tiền mã hóa.
Xem thêm: Những yếu tố ảnh hưởng đến tiền điện tử
Lịch sử ra đời và phát triển của sàn giao dịch tiền số Kraken
Kraken chính thức được thành lập vào năm 2011 và đưa nền tảng giao dịch vào vận hành từ năm 2013 dưới sự điều hành của Payward Inc. Ban đầu, Kraken tập trung phục vụ khách hàng châu Âu thông qua hợp tác với Ngân hàng Fidor tại Đức và từng có những bước đi đầu tiên tại thị trường Nhật Bản. Một điểm nổi bật trong lịch sử hoạt động của sàn là việc hỗ trợ xử lý yêu cầu bồi hoàn bitcoin cho các chủ nợ sau sự kiện sụp đổ của sàn Mt. Gox. Đến năm 2016, Kraken công bố đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công tác hỗ trợ này.
Kraken có thâm niên hoạt động hơn 2 thập kỷ
Bước ngoặt lớn tiếp theo đến vào năm 2014, khi Kraken cùng với Coinbase được lựa chọn để cung cấp dữ liệu giá Bitcoin cho hệ thống Bloomberg Terminal – nền tảng theo dõi tài chính hàng đầu thế giới. Việc tích hợp dữ liệu với Bloomberg đã giúp Kraken gia tăng đáng kể mức độ nhận diện và độ tin cậy trong cộng đồng tài chính truyền thống.
Vào năm 2022, vị trí CEO của Kraken chuyển giao từ Jesse Powell cho David Ripley, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong hành trình của sàn giao dịch này. Kraken tiếp tục duy trì mục tiêu kết nối giao dịch giữa tiền điện tử và tài khoản ngân hàng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư giao dịch tài sản số một cách thuận tiện và an toàn.
Các sản phẩm của Kraken
Kraken hỗ trợ giao dịch hơn 120 loại tiền mã hóa phổ biến như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Ethereum Classic (ETC), Zcash (ZEC), Tether (USDT) và nhiều đồng coin khác.
So với các sàn giao dịch đối thủ như Coinbase và Binance, Kraken cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, hỗ trợ khách hàng 24/7, hệ thống bảo mật cao, ví lưu trữ tài sản số, dịch vụ lưu ký, ứng dụng di động và nhiều công cụ giao dịch tài chính khác.
Tuy nhiên, số lượng tài sản niêm yết trên Kraken (hơn 200 đồng tiền điện tử và hơn 600 cặp giao dịch) lớn hơn Coinbase nhưng nhỏ hơn đáng kể so với Binance. Phí giao dịch trung bình của Kraken cũng nhỉnh hơn hai sàn này.
Các thị trường và sản phẩm chính trên Kraken bao gồm:
- Giao dịch Spot: Cung cấp các cặp giao dịch tiền điện tử trực tiếp như BTC, ETH, USDT và USDC.
- Giao dịch đòn bẩy (Margin Trading): Cho phép nhà đầu tư vay vốn để giao dịch, nhằm khuếch đại lợi nhuận – cũng như rủi ro.
- Giao dịch hợp đồng tương lai (Futures Trading): Hỗ trợ giao dịch dựa trên dự đoán giá trị tài sản số trong tương lai.
- Giao dịch OTC (Over-the-Counter): Dịch vụ dành cho các giao dịch khối lượng lớn, phù hợp với khách hàng tổ chức hoặc cá nhân có tài sản lớn.
- Staking: Cho phép người dùng gửi và khóa tài sản để nhận phần thưởng định kỳ.
- Thị trường NFT: Hỗ trợ mua bán và giao dịch các tài sản kỹ thuật số được mã hóa, như tranh ảnh và bộ sưu tập số.
- API giao dịch: Cung cấp API cho các nhà phát triển muốn tích hợp các dịch vụ giao dịch Kraken vào ứng dụng hoặc hệ thống của riêng mình
Sàn Kraken cung cấp đa dạng sản phẩm giao dịch
Các loại phí giao dịch crypto tại sàn Kraken
Phí giao dịch trên Kraken thay đổi tùy thuộc vào loại hình giao dịch và mức độ hoạt động của tài khoản người dùng. Các loại phí phổ biến bao gồm:
- Phí giao dịch cơ bản (Trading Fees): Áp dụng cho mỗi lần mua bán tiền mã hóa trên sàn, mức phí được điều chỉnh dựa trên cặp giao dịch và tổng khối lượng giao dịch trong 30 ngày gần nhất.
Kraken sử dụng mô hình phí maker-taker: người tạo lệnh (maker) thường chịu mức phí thấp hơn người khớp lệnh (taker). Phí dao động từ 0% đến 0,26% tùy từng trường hợp. - Phí rút tiền (Withdrawal Fees): Người dùng phải trả phí khi chuyển tiền mã hóa từ Kraken sang ví cá nhân hoặc địa chỉ ngoài sàn. Mức phí phụ thuộc vào loại tiền mã hóa, thông thường từ 0,001 BTC đến 5 USD.
- Phí giao dịch ký quỹ (Margin Trading Fees): Đối với giao dịch ký quỹ, Kraken không tính phí giao dịch cố định mà áp dụng lãi suất vay trên số dư margin sử dụng hằng ngày. Mức lãi suất này có thể thay đổi tùy theo điều kiện thị trường và được công bố công khai trên nền tảng của Kraken.
- Phí giao dịch hợp đồng tương lai (Futures Trading Fees): Phí giao dịch futures của Kraken tương đối thấp, được tính dựa trên khối lượng giao dịch của người dùng.
Có sử dụng đòn bẩy hoặc giao dịch ký quỹ trên Kraken được không?
Với tài khoản Kraken Pro, người dùng có thể tiếp cận các tính năng giao dịch ký quỹ và hợp đồng tương lai. Kraken cho phép sử dụng đòn bẩy lên đến 5 lần, tuy nhiên, mức đòn bẩy tối đa sẽ thay đổi tùy thuộc vào từng cặp tiền điện tử cụ thể.
Công cụ độc quyền trên Kraken
Kraken phát triển hai công cụ đặc biệt hỗ trợ nhà đầu tư: API giao dịch và Kraken Dark Pool.
API Public và API Private
API (Application Programming Interface) là giao diện kết nối cho phép phần mềm và ứng dụng tương tác với hệ thống của Kraken. Sàn giao dịch này cung cấp hai loại API:
- API Public: Cho phép người dùng truy cập các dữ liệu công khai như giá tiền mã hóa, khối lượng giao dịch,... để tích hợp vào website, ứng dụng hoặc công cụ theo dõi thị trường.
- API Private: Dành cho các nhà đầu tư muốn tự động hóa giao dịch. Thông qua API Private, họ có thể xây dựng các bot giao dịch, đặt lệnh mua bán tự động dựa trên chiến lược phân tích kỹ thuật hoặc biến động thị trường.
Kraken Dark Pool
Kraken Dark Pool là nền tảng giao dịch ẩn danh dành cho những nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện các giao dịch tiền mã hóa với khối lượng lớn.
Điểm khác biệt là tất cả các lệnh trong Dark Pool đều không hiển thị công khai trên sổ lệnh thị trường, nhờ đó tránh làm ảnh hưởng đến giá. Người dùng có thể thực hiện giao dịch lô lẻ hoặc theo nhiều lô lớn, tùy theo nhu cầu.
Kraken áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật cao, bao gồm mã hóa thông tin và bảo vệ dữ liệu, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người tham gia Dark Pool. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức tài chính hoặc nhà đầu tư lớn muốn giao dịch với quy mô lớn mà vẫn giữ được sự bí mật.
Một số công cụ độc quyền khiến Kraken được đánh giá cao
Đánh giá ưu nhược điểm của sàn Kraken
Ưu điểm nổi bật:
- Thâm niên hoạt động lâu đời: Được thành lập từ năm 2011, Kraken là một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lâu đời nhất, xây dựng được độ tin cậy vững chắc trong cộng đồng người dùng toàn cầu.
- Bảo mật cao: Kraken nổi tiếng với các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt như xác thực hai yếu tố (2FA), lưu trữ tài sản trong ví lạnh (cold storage) và cơ chế kiểm toán bảo mật thường xuyên.
- Danh mục tài sản phong phú: Sàn hỗ trợ giao dịch hàng trăm loại tiền mã hóa phổ biến và được ưa chuộng, từ Bitcoin, Ethereum đến các altcoin tiềm năng.
- Giao diện thân thiện, nhiều công cụ hỗ trợ: Kraken cung cấp nền tảng giao dịch dễ sử dụng, đồng thời tích hợp các công cụ phân tích kỹ thuật và tính năng đặt lệnh nâng cao dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Hạn chế cần lưu ý:
- Phí giao dịch cao: So với một số đối thủ như Binance, mức phí giao dịch trên Kraken có phần cao hơn, đặc biệt nếu giao dịch tần suất lớn hoặc sử dụng đòn bẩy.
- Hạn mức rút tiền thấp: Kraken áp dụng giới hạn rút tiền hằng ngày và hằng tuần thấp hơn nhiều sàn giao dịch lớn khác, có thể gây bất tiện với nhà đầu tư giao dịch quy mô lớn.
- Sản phẩm tài chính còn hạn chế: Mặc dù đa dạng về coin, Kraken lại kém cạnh tranh về số lượng sản phẩm phái sinh, lựa chọn tài chính so với các sàn như Binance hay OKX.
- Quy trình xác minh phức tạp: Người dùng cần cung cấp nhiều loại giấy tờ và thông tin cá nhân để hoàn tất xác thực tài khoản, khiến quá trình đăng ký kéo dài.
- Ứng dụng di động phát triển chậm: Kraken chỉ mới tập trung cải thiện trải nghiệm trên điện thoại từ năm 2022, trước đó ứng dụng chưa thực sự tối ưu và thiếu nhiều tính năng.
Hướng dẫn đăng ký tài khoản và giao dịch tiền số trên Kraken
Để có thể giao dịch tiền mã hóa trên Kraken, bạn cần tạo tài khoản và xác thực 2 yếu tố. Các bước cụ thể như sau:
Cách đăng ký tài khoản Kraken và xác minh tài khoản
Bước 1: Truy cập trang https://www.kraken.com/vi
Bước 2: Trên trang chủ của sàn, bạn sẽ thấy nút “Sign Up” (hoặc Đăng ký)
Bước 3: Điền thông tin cá nhân, bao gồm email, tạo mật khẩu cá nhân. Mật khẩu cần có ít nhất 12, ít nhất 1 số và 1 ký tự đặc biệt để nâng cao bảo mật.
Bước 4: Chọn quốc gia cư trú >>> Tick vào ô xác nhận đồng ý với chính sách bảo mật của sàn: “By continuing I agree to Term of Service and Privacy Policy“ (Bằng cách tiếp tục, tôi đồng ý với Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Riêng tư) >>> nhấn “Sign up“ (Tạo tài khoản)
Bước 5: Kraken gửi email chứa mã kích hoạt. Hãy nhập tên, mật khẩu và mã kích hoạt đó, sau đó nhấn “Activate Account” (Kích hoạt tài khoản).
Bước 6: Xác minh tài khoản: Nhập tên, họ, ngày tháng năm sinh (thông tin phải khớp với giấy tờ tùy thân do Chính phủ cấp), địa chỉ, số điện thoại, mã bưu chính, lĩnh vực nghề nghiệp. Đây là những trường bắt buộc, nếu không điền, bạn sẽ không thể tạo tài khoản thành công.
Cách xác thực 2 yếu tố cho tài khoản Kraken
Tiếp theo, bạn sẽ được điều hướng đến phần “Security” trên giao diện. Chọn “Two-factor authentication” (Xác thực hai yếu tố) >>> Bấm vào “Setup” để bắt đầu.
Bạn có thể sử dụng Yubikey hoặc Google Authenticator để tạo mã xác thực >>> Nhập mã để hoàn thành xác thực.
Việc thiết lập xác thực hai yếu tố là cực kỳ quan trọng trên mọi sàn giao dịch vì nó giúp bảo vệ tài khoản của bạn. Khi hoàn tất bước này, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu giao dịch một cách an toàn.
Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản Kraken
Để bắt đầu giao dịch, bạn cần nạp tiền vào tài khoản Kraken, các bước như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản >>> Tại trang chủ, chọn nút “Deposit”.
Bước 2: Chọn loại tiền mã hóa cần nạp.
Bước 3: Nếu là lần đầu nạp thì bạn phải tạo địa chỉ nạp mới >>> Nhấn vào “Generate deposit address“.
Bước 4: Đọc kỹ yêu cầu và thông tin của loại tiền mã hóa muốn nạp.
Bước 5: Bấm vào biểu tượng sao chép địa chỉ >>> dán địa chỉ (và các chi tiết khác nếu cần) vào nền tảng hoặc ví tiền điện tử mà bạn sẽ gửi tiền đến. Tránh nhập địa chỉ bằng tay dễ sai sót. Một số loại Crypto yêu cầu nhiều thêm thông tin bên cạnh địa chỉ.
Bước 6: Khi hệ thống xác nhận, tiền sẽ được cộng vào tài khoản của bạn và bắt đầu giao dịch.
Kraken gặp phải một số vấn đề pháp lý và giám sát từ các cơ quan Chính phủ
New York và BitLicense: Kraken rút lui khỏi New York vào năm 2015 vì không đồng tình với yêu cầu BitLicense của tiểu bang này. Quy định này yêu cầu các công ty tiền điện tử phải cung cấp thông tin chi tiết về hoạt động và tài chính của họ.
Kraken gặp rắc rối pháp lý ở một số quốc gia
Vấn đề với OFAC: Vào năm 2022, Kraken bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Sàn này đã đồng ý giải quyết với mức phạt 362.158 USD.
Vụ kiện từ SEC: Vào năm 2023, SEC đã buộc tội Kraken vì không đăng ký chương trình staking của mình như một chứng khoán. Kraken đã đồng ý trả phạt 30 triệu USD và ngừng cung cấp dịch vụ staking.
Kraken hiện nay vẫn hoạt động tại Mỹ, nhưng có một số hạn chế đối với một số hoạt động, đặc biệt là tại New York và Washington.
Một số quốc gia bị hạn chế sử dụng Kraken gồm: Triều Tiên, Afghanistan, Cộng hòa Trung Phi, Congo-Brazzaville, Cuba, Eritrea, Congo-Kinshasa, Guinea-Bissau, Lebanon, Iran, Mali, Iraq, Libya, Namibia, Somalia, Nam Sudan, Syria, Sudan, Tajikistan và Yemen
Hy vọng thông tin TOPI chia sẻ có thể giúp bạn hiểu được sàn Kraken là gì và biết cách giao dịch crypto hiệu quả!
